邹平市公安局合成作战中心经过多日奋战，成功打掉一个“跑分”洗钱团伙的案件。详细介绍了案件的发现过程、警方的深挖研判锁定目标的情况，以及最终将涉案人员抓获的结果，还提及了警方后续的工作方向。
近日，邹平市公安局合成作战中心经过多日的艰苦鏖战，成功打掉了一个“跑分”洗钱团伙。这个团伙涉案流水超过了1亿元，警方抓获涉案人员共计10名，还冻结了涉案京东E卡2000余张，现场扣押泰达币10万余个。
案情回顾
合成作战中心的民警在日常工作中，敏锐地察觉到周某某存在异常行为。周某某在一个赌博网站上参与赌博，并且频繁使用“京东E卡”进行充值上分。与传统的银行卡充值方式相比，利用购物卡充值使得资金流转更具隐蔽性，这无疑给案件的侦破工作增加了不小的难度。
深挖研判 锁定目标
当发现这一线索后，合成作战中心迅速做出响应。他们在第一时间集结了精锐力量，争分夺秒地对犯罪链条进行深挖。经过连续多日的细致梳理和深入研判，民警们逐步厘清了京东E卡充值上分的交易流转路径。随着调查的深入，一个利用京东E卡帮助赌博网站转移资金、逃避监管的“跑分”团伙逐渐浮出水面，民警确定跑分嫌疑人为闫某等人。
经过大量的调查工作，民警发现嫌疑人闫某、李某、王某三人，是受境外“跑分”上线的指使，在“人人赚”平台进行跑分活动。上线把用作赌博平台充值上分的京东E卡以低于市场价的价格卖给这三人，然后由他们自行寻找买家并加价出售，从中赚取差价获利。由于上线要求三人用虚拟币结算购买京东E卡的费用，他们便通过以罗某为首的一个虚拟币工作室进行兑换。该工作室长期以倒买倒卖虚拟币为幌子，接收境外汇款，其目的就是帮助涉诈、涉赌资金进行洗钱。自2023年8月起，以罗某为首的虚拟币工作室频繁使用场外交易软件买卖泰达币（USDT），交易流水高达上亿元，非法获利八百余万元。
法网恢恢 绳之以法
在全面掌握和了解该“跑分”团伙的人员信息后，办案民警不辞辛劳，先后辗转河南、湖北、广东等地展开抓捕行动。最终，成功将各环节涉案人员抓获。目前，犯罪嫌疑人闫某、李某、王某3人及虚拟币工作室的7人已全部被公安机关依法采取刑事拘留措施，案件正在进一步侦办中。
下一步，邹平市公安局将持续依托新型警务模式，精准发力，加大对网络违法犯罪的打击力度，让网络违法犯罪分子无处遁形，全力为社会稳定和群众财产安全保驾护航。
邹平市公安局合成作战中心破获“跑分”洗钱团伙的案件，包括案件发现、调查过程以及最终抓获涉案人员的成果，展现了警方打击犯罪的决心和能力，同时表明警方将持续发力保障社会和群众安全。
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