湖北楚大智能装备：独立董事认可多项公司议案

湖北楚大智能装备股份有限公司董事会于2025年3月7日召开的第一届董事会第十四次会议，公司独立董事就会议审议的14项议案发表独立意见，包括《内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》等多种议案，每项议案独立董事均从不同角度进行考量并一致同意，最后介绍了公司的独立董事成员。

2025年3月9日消息传来，湖北楚大智能装备股份有限公司的董事会于2025年3月7日开启了第一届董事会第十四次会议的议程。在这次会议上，众多重要的议案被提上桌面，公司的独立董事针对这些议案纷纷发表了独立的见解。

其中，在涉及公司《内部控制自我评价报告》以及《内部控制审计报告》的议案方面，独立董事们秉持着专业的态度进行了评估。他们认为，这两份报告能够如实且真实地反映公司内部的控制情况，在整个过程中并没有出现损害公司以及股东利益的情况，因此一致表示同意。

当审议公司《非经常性损益的专项核查报告》的议案时，独立董事们再次仔细审查。他们觉得该报告不存在虚假记载之类的不良情况，完完全全是如实反映了公司的实际状况，所以毫不犹豫地一致同意此项议案。

在针对确认2024年度审计报告的议案时，独立董事们的考量也十分周全。他们认定这份报告准确地反映了公司的财务状况，并且整个审议的程序完全符合相关规定，不存在损害公司利益的情形，于是同意了这一议案。

对于确认2024年关联交易以及预计2025年度日常性关联交易的议案，独立董事们有着清晰的认识。他们认为这些关联交易是基于公司日常的生产经营需求而开展的，在交易价格方面是十分公允的，不存在损害公司利益的情况，所以一致同意。

在公司2024年度财务决算报告的议案上，独立董事们经过深思熟虑后认为，这份报告能够真实地反映公司的财务状况以及经营成果，整个过程不存在损害公司利益的情形，从而表示同意。

而对于公司2025年度财务预算的议案，独立董事们认为公司在制定这份预算时充分考虑到了相关的各种情况，不存在损害公司利益的情况，因此表示同意。

针对公司2024年度权益分派预案的议案，独立董事们觉得这个方案综合考虑了众多的相关因素，非常符合公司的实际情况，也不存在损害公司利益的情形，于是同意该议案。

在关于授权使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案上，独立董事们有着积极的看法。他们认为这样的举措有利于提高公司资金的使用效率，并且预期能够获得一定的投资收益，这是符合全体股东利益的，不存在损害公司利益的情况，所以同意。

关于公司2025年度向银行及金融机构申请综合授信额度等相关事项的议案，独立董事们认为这符合公司的生产经营计划以及财务预算的安排，是符合全体股东利益的，不存在损害公司利益的情形，所以表示同意。

对于确认2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案，独立董事们认为薪酬是依据相关规定来制定并且发放的，整个过程不存在损害公司利益的情形，所以同意。

在2024年年度报告及2024年年度报告摘要的议案方面，独立董事们认为其编制和审议的程序都是合规的，能够真实地反映公司的经营成果和财务状况，不存在损害公司利益的情形，所以同意。

关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期的议案，独立董事们认为这一做法符合法规的要求，对保障公司发行工作的顺利开展有着积极的意义，而且董事会的审议和表决程序也是合规的，不存在损害公司利益的情形，所以同意。

关于提请公司股东大会延长授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜有效期的议案，独立董事们同样认为这有利于保障公司的发行工作，是符合法规要求的，并且董事会的审议和表决程序合规，不存在损害公司利益的情形，所以同意。

在会计政策变更的议案上，独立董事们认为公司执行相关准则是符合法规要求的，这一做法符合全体股东的利益，不存在损害公司利益的情形，所以同意。

湖北楚大智能装备股份有限公司的独立董事成员包括过文俊、王晖、吴攀。

本文总结了湖北楚大智能装备股份有限公司董事会会议上，独立董事对多项议案的意见。这些议案涵盖了公司的内部控制、财务报告、关联交易、权益分派、资金使用、人员薪酬等多个方面，独立董事均认为各项议案无损害公司及股东利益情形并同意，体现了独立董事在公司治理中的监督和决策参与作用。